วันอังคารที่ 14 ต.ค.68 พล.ต.ท.สุรพล เปรมบุตร ผบช.สอท., พล.ต.ต.อรุษ แสงจันทร์ รอง ผบช.สอท., พล.ต.ต.นิเวศน์ อาภาวศิน รอง ผบช.สอท., พล.ต.ต.วิวัฒน์ คำชำนาญ รอง ผบช.สอท., พล.ต.ต.ทินกร รังมาตย์ รอง ผบช.สอท., พล.ต.ต.ชัชปัณฑกานต์ คล้ายคลึง รอง ผบช.สอท., พล.ต.ต.ศรายุทธ จุณณวัตต์ ผบก.สอท.2 และ พล.ต.ต.ทรงกลด เกริกกฤตยา ผบก.ตอท. ร่วมกับ คุณ Bryan Anderson HSI Deputy Regional Attache, คุณ Aron Marcellus HSI Deputy Attache, คุณ Orasa Raktabutr HSI Investigator, คุณ Muang Promkesa HSI Investigator และ คุณ Pairin Tosirikul HSI Investigator พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมแถลงข่าว ตร.ไซเบอร์ทลายบัญชีม้าบริษัทลวงข้ามชาติ ตุ๋นมะกันโอนข้ามประเทศกว่า 2 ล้านบาท รวบหนุ่มอินเดียพร้อมหญิงไทย

สืบเนื่องจาก พล.ต.ท.สุรพล เปรมบุตร ผบช.สอท. ได้รับการประสานจาก กระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิสหรัฐอเมริกา สำนักงานสืบสวนเพื่อความมั่นคงแห่งมาตุภูมิ (Homeland Security Investigations) สหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทย ขอความร่วมมือช่วยตรวจสอบข้อมูลเพื่อสนับสนุนการสืบสวนคดีหลอกลวงให้ลงทุนโดยการโอนเงินเข้ามาในบัญชีธนาคารในประเทศไทย โดยคดีนี้เป็นคดีสำคัญที่ HSI ประจำประเทศไทย, สำนักงาน HSI Denver และตำรวจท้องถิ่น Englewood Police Department ประเทศสหรัฐอเมริกา ร่วมกันทำการสืบสวนสอบสวน หลังจากได้รับแจ้งจากผู้เสียหายชาวอเมริกันว่าถูกหลอกให้โอนเงินมายังประเทศไทย

โดย พล.ต.ต.ศรายุทธ จุณณวัตต์ ผบก.สอท.2 ได้สั่งการให้ พ.ต.อ.ต่อศักดิ์ ปานกลิ่นพุฒ ผกก.4 บก.สอท.2

นำกำลังร่วมสืบสวน กรณีเมื่อวันที่ 6 พ.ค.67 ได้มีผู้เสียหายชาวอเมริกันที่พักอาศัยอยู่ในเมืองเดนเวอร์ รัฐโคโลราโด ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้รับอีเมลจาก “[email protected] แอบอ้างเป็นบริษัท PayPal แจ้งเรียกเก็บเงินจำนวน 451.99 เหรียญสหรัฐ สำหรับการซื้อขาย Bitcoin

ต่อมาเมื่อวันที่ 10 มิ.ย.67 ผู้เสียหายได้ติดต่อไปยังหมายเลขโทรศัพท์ที่คนร้ายให้ไว้ และหลงเชื่อคำหลอกลวง จึงโอนเงินจากบัญชีธนาคาร BMO Bank Broadway, Englewood, USA ไปยังบัญชีธนาคารนิติบุคคลในประเทศไทย จำนวน 54,350 เหรียญสหรัฐ (ประมาณ 2 ล้านบาทเศษ) จากนั้น เมื่อวันที่ 12 มิ.ย.67 คนร้ายได้โทรหลอกลวงให้โอนเพิ่มอีก 5,000 เหรียญสหรัฐ โดยข่มขู่ว่าหากไม่โอนเพิ่มจะมีปัญหาต่างๆ ตามมา ผู้เสียหายจึงโอนเงินเพิ่มเติมเข้าบัญชีเดิม รวมเป็นเงินทั้งหมด 59,350 เหรียญสหรัฐ หรือคิดเป็นเงินไทยในขณะนั้นประมาณ 2,172,126.74 บาท จนกระทั่งผู้เสียหายเริ่มสงสัยและตรวจสอบพบว่าหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อเป็นเบอร์จากรัฐเท็กซัส แต่ผู้พูดมีสำเนียงคล้ายชาวเอเชียตะวันออก จึงได้เข้าแจ้งความกับตำรวจท้องที่ในสหรัฐฯ ก่อนประสานมายังประเทศไทยเพื่อให้ช่วยดำเนินการสืบสวนสอบสวน

จากการสืบสวนของตำรวจไซเบอร์ พบว่าเงินของผู้เสียหายถูกโอนเข้าบัญชีธนาคารในประเทศไทยจริง โดยเจ้าของบัญชีเป็นนิติบุคคลชื่อ หจก.ฟาร์มแอลเอ ตั้งอยู่ใน ซอยราษฎร์บูรณะ 10 แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ กทม. จดทะเบียนในประเทศไทยด้วยทุนจดทะเบียน 2 ล้านบาท เพื่อประกอบกิจการตัวแทนนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ มี น.ส.วันดีฯ เป็นกรรมการฯ แต่ไม่ได้ประกอบกิจการดังกล่าวจริงแต่อย่างใด เมื่อรับเงินจากผู้เสียหายแล้ว เงินจำนวนดังกล่าวได้ถูกโอนต่อไปยังบัญชีธนาคารของชายสัญชาติอินเดียรายหนึ่ง จากนั้นได้มีการถอนเงินสดออกไปแล้วนำไปซื้อทองคำแท่งที่ร้านทองแห่งหนึ่งย่านวังบูรพา กทม.

จากข้อมูลการสืบสวน พบว่ากลุ่มคนร้ายได้มีการดำเนินการตามรูปแบบของแก๊งคอลเซ็นเตอร์ข้ามชาติ โดยหลอกลวงเงินชาวต่างชาติแล้วนำเงินมาฟอกเงินในประเทศไทย โดยเปิดบริษัทม้าเพื่อให้เกิดความน่าเชื่อถือในการรับโอนเงิน แต่ไม่ได้มีการดำเนินกิจการจริงแต่อย่างใด

ต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจได้รวบรวมพยานหลักฐานจนสามารถขออนุมัติศาลออกหมายจับผู้ต้องหาได้ จำนวน 2 ราย ในข้อหา “ร่วมกันมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ, ร่วมกันฉ้อโกง, ร่วมกันนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลอันเป็นเท็จ, เปิดหรือยินยอมให้บุคคลอื่นใช้บัญชีเงินฝากโดยประการที่รู้หรือควรรู้ว่าจะนำไปใช้ในการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี, สมคบเพื่อกระทำความผิดฐานฟอกเงินและได้มีการกระทำความผิดฐานฟอกเงิน”

กระทั่งวันที่ 14 ต.ค.68 พ.ต.อ.ต่อศักดิ์ ปานกลิ่นพุฒ ผกก.4 บก.สอท.2 ได้นำกำลังร่วมกับ พ.ต.อ.เกรียงไกร พุทไธสง ผกก.กลุ่มงานสนับสนุนทางไซเบอร์ บก.ตอท. พร้อมเจ้าหน้าที่ในสังกัด และ พ.ต.อ.ธวัชชัย นรินรัตน์ ผกก.1 บก.สส.สตม. พร้อมกำลังเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง ร่วมกันนำกำลังเข้าปิดล้อมตรวจค้นจำนวน 2 จุด ดังนี้

1. บ้านพักหลังหนึ่งในพื้นที่ แขวงบางเชือกหนัง เขตตลิ่งชัน กทม. สามารถจับกุม นายกูร์ดีป (Mr.Gurdeep) อายุ 29 ปี สัญชาติอินเดีย ตามหมายจับศาลอาญาที่ 5870/2568 ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2568

2. บ้านพักหลังหนึ่งในพื้นที่ หมู่ที่ 2 บ้านขามใต้ ต.บึงนคร อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด สามารถจับกุม น.ส.วันดีฯ หุ้นส่วนผู้จัดการนิติบุคคล อายุ 41 ปี ตามหมายจับศาลอาญาที่ 5871/2568 ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2568 ควบคุมตัวส่งดำเนินคดีตามกฎหมาย พร้อมเร่งสืบสวนขยายผลไปยังผู้ร่วมขบวนการรายอื่นๆ รวมถึงเส้นทางการเงิน และทรัพย์สินที่เกี่ยวข้อง เพื่อตรวจยึดอายัดมาดำเนินคดีตามกฎหมาย

พล.ต.ท.สุรพล เปรมบุตร ผบช.สอท. จึงขอฝากเตือนพี่น้องประชาชน อย่ารับจ้างเปิดบัญชีธนาคาร หรือ จดทะเบียนนิติบุคคลให้บุคคลอื่น เนื่องจากอาจถูกนำไปใช้เป็น “บัญชีม้า”หรือ “บริษัทม้า” เพื่อรับเงินจาก การหลอกลวง ซึ่งเจ้าของบัญชีหรือเจ้าของบริษัทอาจถูกลงโทษตามกฎหมายเสมือนเป็นตัวการในการหลอกลวง ซึ่งมีโทษหนักทั้งปรับและจำคุก